Spanische Polizei zerschlägt kriminelle Bande hinter einem betrügerischen Kryptowährung-Pyramidensystem, das über 3.600 Opfer um mehr als 32 Millionen Dollar betrogen hat.
Gefälschte Bitcoin-Investitionsplattform
Die spanischen Strafverfolgungsbehörden haben kürzlich eine kriminelle Bande hinter einem gefälschten Kryptowährung-Pyramidensystem hochgenommen, die mehr als 32 Millionen Dollar von über 3.600 Opfern ergaunert hat. Laut einem Bericht nahm die Nationalpolizei acht Personen fest, darunter den in Malaga ansässigen Computerprogrammierer, der als Drahtzieher gilt.
Die Verhaftungen folgten auf eine dreijährige Untersuchung des Systems durch die Betrugseinheit der Zentralen Einheit für Wirtschafts- und Finanzkriminalität der Nationalpolizei. Die Ermittlungen ergaben, dass der Drahtzieher zusammen mit den sieben anderen Festgenommenen eine gefälschte Bitcoin-Investitionsplattform schuf, die sie über soziale Medien bewarben.
Die Bande hat angeblich ahnungslose Opfer dazu verleitet, die Kontrolle über ihre Geräte zu übergeben und persönliche Daten sowie Bankdaten preiszugeben. Außerdem wurden tausende Euro im Namen der Investoren umgewandelt. Der Erfolg der Bande endete jedoch, als eines der Opfer bei der Polizei eine Beschwerde einreichte, was die Untersuchung auslöste.
Nach den Ermittlungen fanden die Ermittler heraus, dass die Opfer durch das Versprechen von 40% Rendite in einem Monat und 300% in einem Jahr angelockt wurden. Neben Investitionen in Bitcoin wurden die Opfer auch davon überzeugt, in eine wertlose virtuelle Währung zu investieren. Ein nicht genannter Ermittler, der den Modus Operandi der kriminellen Bande kommentierte, sagte, dass die Investoren zunächst einige Renditen erhielten.
Das System begann zusammenzubrechen, als die Zahlungen an die Investoren stoppten. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Bande jedoch bereits die Gelder der Opfer umgewandelt, wobei einige zur Anschaffung von 12 Kraftfahrzeugen und fünf Motorrädern verwendet wurden, die von der Polizei beschlagnahmt wurden.
Am Ende der Untersuchung stellte die Nationalpolizei fest, dass die Bande 2.718 spanische Bürger ins Visier genommen hatte, während der Rest aus 36 verschiedenen Ländern stammte.